Location: Virtual Event
Date: Thursday, January 14, 2021
Time: 1:00 PM ET
Cost: Free
Type: Spanish Language Programming
Details:
A pesar de que el 2020 terminó en una nota positiva con el desarrollo de una vacuna contra el COVID, el mundo bancario sigue inmerso en cambios estructurales sin precedente a causa de la pandemia. La transición a la digitación ha cambiado como los oficiales de cumplimiento cumplen con los requerimientos de conocer-al-cliente (KYC), la debida diligencia del cliente (CDD), y apertura de nuevos clientes (customer onboarding). Esto ocurre en paralelo al advenimiento de pagos en tiempo real y un mundo que se maneja mas y mas sin efectivo, cambiando el carácter de la mayoría de las transacciones, lo cual representa nuevos retos para monitorear clientes. A la vez, los bancos tienen que tomar en cuenta los cambios al ámbito político, con una nueva administración presidencial en Estados Unidos que probablemente impondrá un nuevo régimen de sanciones y buscará multar empresas ficticias (shell companies) a la vez que continúan las medidas punitivas en contra de las instituciones financieras por lapsos en el cumplimiento.
Los invitamos a participar en nuestro webinar el 14 de enero de 2021 a las 2pm AT/ 1pm ET, donde hablaremos de estos temas y cómo afectarán el mundo de la banca en el 2021.
Anfitriones:
Lcda. Marilu Jimenez, CAMS
Fundadora y Presidenta, FINCAdvisors
Christopher Wall
Científico Social, Giant Oak
Oradores invitados:
Raul Cruz
Agente Especial del Centro de Investigaciones de Seguridad Interior
HSI
Nelson Cardona
Director Gerente, Cumplimiento de Sanciones y Antisoborno y Corrupción
Citi
Even though we were able to end 2020 on a high note with the release and production of the COVID-19 vaccines, the banking world continued to be engulfed in an unprecedented structural change accelerated by the ongoing pandemic. The move to digitization has changed how compliance officers must fulfill their KYC, CDD, and customer onboarding requirements. The advent of cashless and real-time payments changes the nature of transactions presenting important screening challenges. Likewise, banks must take into account the dynamic political environment created by a new presidential administration sure to introduce new sanction paradigms. Stiff penalties for shell-companies and enforcement actions for compliance failures will continue.
Join us on January 14, 2021 at 2pm AT/1pm ET where we will discuss the outlook for global banking from a compliance, sanctions, law enforcement and technological perspective.
Regístrese abajo por favor.
Please let us know if you will be joining and RSVP below.
Se enviará un enlace al seminario web a todos los participantes antes de las 1:30PM AT/12:30PM EST del jueves.
A link to the webinar will be sent to all participants before 1:30PM AT/ 12:30PM EST on Thursday.